الوكالة الأولى المتخصصة بأنباء الملكية الفكرية في العالم
عضو في طلال أبوغزاله العالمية

إصدار كتيب مكافحة غسيل الأموال بالتعاون ما بين IASCA و"أبوغزاله العالمية"

16-نيسان-2023 | المصدر : وكالة أبوغزاله لأنباء الملكية الفكرية | عدد الزيارات : 611
إصدار كتيب مكافحة غسيل الأموال بالتعاون ما بين IASCA و"أبوغزاله العالمية"

خاص بوكالة أنباء أجيب 

عمان - نشرت مجلة المحاسبة الدولية The Accountant's تقريرا حول إصدار كتيب مكافحة غسيل الأموال  AMLباللغتين العربية والإنجليزية، بجهد مشترك من قبل المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين IASCA ومجموعة طلال أبوغزاله العالمية TAG.Global.

ووفقا لما ورد في التقرير، فقد صرح سعادة الدكتور طلال أبوغزاله بأن هذا الدليل هو الأول من نوعه لمساعدة المحاسبين على الامتثال للقواعد التي تفرضها قوانين وتشريعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية، موضحا أن المحاكم يتوجب عليها اللجوء للقوانين واللوائح المحلية واللوائح الدولية للمساعدة في اتخاذ القرار بشأن ارتكاب إحدى الشركات التي تخضع لتلك القوانين واللوائح لأية مخالفة. 

وتتبع الإرشادات الواردة في الدليل الخطوط العريضة لإرشادات مجموعة العمل المالي بخصوص النهج القائم على المخاطر لمهنة المحاسبة. كما تستوفي متطلبات توصيات (40 FATF) المتعلقة بالتزامات مهنة المحاسبة "متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الأستاذ سالم العوري أن هذه الإرشادات تعد الأحدث والأكثر تطوراً في الدول المتقدمة، كونها شملت جميع المفاهيم والإجراءات التي على المحاسبين الإلمام بها لتمكينهم من مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي ذات الوقت ضمان عدم استخدام المحاسبين لخدماتهم في دعم الأغراض الإجرامية، وإنما تسهيل المعاملات الحيوية التي تدعم الاقتصاد وتحافظ على ثروات ومقدرات بلادهم.

هذه الإرشادات توضح مسؤوليات المحاسب تجاه مكافحة غسيل الأموال، بدءاً من إعداد إطار لتقييم المخاطر والحفاظ على تنفيذها، وصولاً إلى قرار نهائي بخصوص التعامل مع العملاء مرتفعي الخطورة والمشتبه بقيامهم بغسيل الأموال. 

وجاء في التقرير أن إصدار الكتيب يأتي ضمن مرحلة التطورات الحاصلة للمحاسبة في الوطن العربي في أعقاب إعلان شركة أي إيه ام للتدقيق AIM Auditing التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، أنها ستنضم إلى مجموعة جي جي أي العالمية، وستتوسع في أعمالها في الإمارات العربية المتحدة.  

تأسست شركة أي إيه ام للتدقيق AIM Auditing عام 2000، وهي تقدم خدماتها لمجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل المحاسبة والتدقيق والاستشارات الإدارية ودراسات الجدوى واستشارات تكنولوجيا المعلومات وإجراءات العناية اللازمة بخصوص حالات التصفية وإدارة التكليفات الرسمية بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير الدولية للتدقيق.

أما تحالف البيانات العالمي GGI Global Alliance  فهو تحالف عالمي من شركات المحاسبة والاستشارات والمحاماة الراسخة وذات الخبرة الملتزمة بتزويد العملاء بحلول متخصصة لمتطلبات أعمالهم الدولية، ويتمكن التحالف من الوصول إلى أكثر من مليار نقطة بيانات تشمل الشركات والمشروعات حول العالم. ويشمل التحالف 80 سوقاً على مستوى العالم من الأسواق المدعومة بأكثر من 800 صحفي وباحث ومحلل.

مجلة المحاسبة الدولية الإلكترونية The accountant-online هي موقع ضمن شبكة مكونة من 30 موقعاً إلكترونياً تقدم خدماتها لجمهور عالمي متفرد من صناع القرار الفاعلين، والمؤثرين، وقادة الرأي من جميع أرجاء العالم، بالإضافة إلى 55 مليون مشترك سنوياً من المتخصصين في الصناعة المهتمين بموقعنا.

للاطلاع على الخبر IASCA and TAG.Global launch anti-money laundering guidelines - The Accountant (theaccountant-online.com)

 
مشاركة



مقالات ذات صلة